长电科技第六届董事会于 2019 年 4 月 25 日召开,董事会由董事长王新潮先生主持,审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》、《关于计提商誉减值准备的议案》等一系列事宜。

 

值得注意的是,此次董事会还审议通过了《董事会换届选举的议案》 。

 

公告显示,鉴于本公司第六届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,须进行换届选举。

 

董事会换届:王新潮退出,周子学入局

 

长电科技第七届董事会由 9 名董事组成。经提名委员会审核,同意提名周子学先生、高永岗先生、张春生先生、任凯先生、Choon Heung Lee(李春兴)先生、罗宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;同时,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定,同意提名石瑛女士、 PAN QING(潘青)先生、李建新女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

 

据了解,长电科技第六届董事会由 9 名董事组成,其中王新潮先生、张文义先生、张春生先生、任凯先生、高永岗先生、刘铭先生为公司董事,蒋守雷先生、范永明先生、潘青先生为独立董事。

 

 

从本次提名名单来看,长电科技现任董事长王新潮先生、副董事长张文义先生、董事刘铭先生无缘下届董事会,周子学先生、Choon Heung Lee(李春兴)先生、罗宏伟先生将担任第七届董事会成员。

 

此前,王新潮已经辞任了长电科技 CEO 一职。

 

公告披露,周子学为现任中芯国际董事长、执行董事,及中芯国际若干附属公司之董事。曾在工业和信息化领域有逾三十年的经济运行调节、 管理工作经验。出任现职前,周博士在工业和信息化部工作,曾任总经济师、财 务司司长等职。

 

Choon Heung Lee(李春兴),男,美国凯斯西储大学理论固体物理博士。现任本公司首席执行长(CEO)兼星科金朋 CEO,同时兼任本公司若干附属公司之董事、董事长。历任安靠研发中心负责人、全球采购负责人、高端封装事业群副总、集团副总、高级副总、首席技术长(CTO)。

 

罗宏伟,男,1960 年出生,中国国籍,中共党员,本科毕业,高级经济师。 现任本公司执行副总裁、长电科技本部总经理,并兼任本公司若干附属公司之董 事。历任江阴晶体管厂设备科长、江苏长电科技股份有限公司 IC 厂厂长、生产 部部长、总经理助理、副总经理。

 

管理层变动早已发生

据悉,自从长电科技因杠杆收购全球半导体封测第四大厂商星科金朋,引入了国家集成电路基金(以下简称“大基金”)及芯电半导体以来,长电科技的人事调整就陆续开始。而王新潮所控股的新潮集团作为长电科技的原始第一大股东,所持股份被不断稀释。2017 年 7 月 20 日长电科技董事会过后,长电科技 6 个董事席位中仅剩王新潮、刘铭为原长电科技董事会成员。

 

据 Wind 统计显示,长电科技第六届董事会的 6 个董事席位中,有 4 位来自大基金、华芯投资以及中芯国际,2017 年 7 月 20 日,大基金副总裁张春生、华芯投资副总裁任凯、中芯国际执行董事张文义、中芯国际首席财务官高永岗 4 人入驻长电科技董事会,且选举张文义先生为长电科技董事会副董事长。

 

长电科技监事会中也有两位华芯投资以及中芯国际的派驻人员,同在 2017 年 7 月 20 日,华芯投资投资三部副总经理范晓宁、中芯国际副总裁俞红入驻长电科技监事会。

 

在长电科技第七届董事会中的 6 个董事席位中,中芯国际占据两个席位,分别是中芯国际董事长周子学以及首席财务官高永岗;大基金副总裁张春生占据一个席位,华芯投资副总裁任凯占据一个席位。

 

监事会换届

另外,长电科技第六届监事会也同期召开,审议通过了《监事会换届选举的议案》。

 

公告显示,鉴于本公司第六届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,须进行换届选举。公司第七届监事会由 5 名监事组成。同意提名林桂凤女士、王永先生、郑芳女士为公司第七届监事会监事候选人;加上职工代表大会选举产生的职工监事沈阳先生和马岳先生组成公司第七届监事会。

 

其中,林桂凤女士为现任江苏长电科技股份有限公司监事会主席,国家集成电路产业投资基金股份有限公司监事会主席。

 

王永先生为现任中芯国际集成电路制造有限公司财务会计中心总监。

 

郑芳女士为现任江阴长电先进封装有限公司行政副总,党支部书记,工会负责人。