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天天防天天看，骗子为啥总是一茬接一茬出现？钱没拿到货还是假的，对方反咬我换货，怎么办？原本靠谱的供应商，怎么现在成骗子了？起诉前要做哪些准备，怎样才能更快立案？被骗后大部分钱款都没有后续，真的拿骗子一点办法都没有？如何防被骗？如何追骗款？有没有一套可预防的方法论？
行情起起伏伏，骗子倒是年年都有。想想前两年著名的“白鸽”骗局，再到近期涉案金额上百万的喻XX骗局，只能说道理大家都懂，但总是被骗之后才后知后觉，“我太相信我的供应商了！”
除了长记性，还有哪些方法可以让我们防被骗？在近期的芯片超人俱乐部课堂上，我们邀请到了前红圈所律师，骗局亲历者，QC质检工程师，成功“追债”亲历者等分别从法律角度和业务层面把以上问题聊透了，并将部分内容作以下分享：
1. 芯片分销，都有哪些骗局类型？2. 被骗几十万后，我是如何追回货款的？3. 骗局年年有，我们真的毫无办法吗？
01、芯片骗局有哪些？
从2017年到现在，我们陆陆续续写了约20篇关于芯片分销骗局的文章，总结下来骗局大概可以分为三种：骗货的，骗钱的，以及最新骗脸熟的。
第一种，骗货的。
一般都是用假需求引人上钩，再利用账期、“先发货后付款”等拖延时间，卷货跑路。即便是先付款后发货，也有人会利用第三方支付平台的“漏洞”，比如买家无理由退款等来“逃单”。去年就有骗子骗了两笔国产芯片代理商GD的货，总价值高达105万元，人正处失联中。
第二种，骗钱的。
这里面又细分为骗货款和骗定金的。
骗货款最常见的就是空手套白狼，找一个干净的空壳公司，再用看上去专业的网站和业务人员唬住，骗人家付完款之后就消失不见了。
很多还会借壳骗人，伪装成其他公司的业务人员，或者冒用其他公司的名义来进行交易，完成后就卷款走人，也有的会发一些“垃圾”芯片来混过去，当然要找他退款肯定是再也找不到了。
骗定金的有只收定金不交货的，也有本来是靠谱供应商，结果收完定金交不出来，最后破罐子破摔跑路的。
第三种，骗脸熟。
大家都知道，在市场里，有时是真的可以“刷脸”的。只要有信誉、和档口老板熟，靠一张脸就可以拿下订单、甚至拿货。
去年有人爆料，有人谎称是当事人最好的朋友，借此拉近关系，混脸熟。据说这个骗子已经靠这个理由走了十几家公司了。这种基本就是行骗之前的准备工作，借他人的名义以及信誉为自己铺路，后期进行骗定金等操作。这种骗局可能还会牵连无辜的供应商，莫名其妙多了个倒霉朋友，之后万一客户被骗，可能还要背黑锅。
02、被骗几十万后，我是如何追回货款的？
深圳杰旭鑫合伙人Gina， 从事芯片分销11年，主做TI、ADI、MPS的分销。
2021年的时候，Gina接到了一个外贸订单，找到了一个老乡，拿了两批货，第一批货比较顺利，她想着两批货到了一起发，结果第二批价值58万元的货出了问题。
当时Gina为了尽快交货客户，让老乡没有封口就直接寄了过来，自己经过重新封口之后，就这样把货发了出去。当时觉得这个货是老乡那里来的，盲目相信没问题，没想到2-3个月之后，客户反映这个货是翻新的。
出现问题之后，Gina第一时间向客户负责，之后就开始漫长的追偿之路。在经历了被污蔑换货，查找假货证据，指出报关单错误证明自身清白等一些列操作之后，Gina最终赢下了一审和二审。
现在，Gina已经追回了18万元，法院冻结了39万，保守估计可以追回57万，后面还要看法院的强制执行情况。
在此次追回款项的过程中，Gina总结了三个步骤建议：首先是去检测机构检测；其次研究聊天记录，找到对方违约的记录；三是研究标签，找到假货的蛛丝马迹。
从传统芯片行业从业者角度来说，能拿回这个钱是不可想象的。前红圈所律师，北京云九律师事务所管理合伙人任蒙表示，从律师更上层的角度去看，芯片骗局首先要判断是刑事上的诈骗还是民事上的经济纠纷。
民事案件可动用的手段是相对有限的，而刑事案件中，警察能有相应的权限去调查现金流，看他个人、公司、以及周围人的信息。
在芯片交易过程中的诈骗，往往都是合同诈骗。在判断的时候，首先要看主观主体，主体就是他以什么身份来进行交易，是不是假冒某些人或者公司，主观就是看他是否故意想骗钱，比如他自己是否知道是假货。
还有一个重点就是目的，诈骗的目的不是交易，而是要骗钱。如果我们能够直接证明这个人就是故意以占取财物为目的的，比如钱到手了，人就跑了，钱已经通过账户资金腾挪挪走了，这就是一个很好的辅助证据。
通过上述途径，首先先判断遭遇的骗局是否到了刑事标准，如果达不到，再走民事流程。
民事起诉的目的不一定是要把整个的诉讼流程走完，因为要等审理可能要等2、3个月之久。我们要做的，首先是申请相应的调查令，去看对方名下账户是不是还有钱，尽量先把他的钱款冻住，防止转移，然后再和他慢慢打官司。民事案件最重要的，就是把钱保住。
此外，也可以联合大家共同去报警，对于警方来说，看到的是一个大范围的、金额高的案件，也更好分配警力。
03、骗局年年有我们真的毫无办法吗？
芯片分销训练营中的一位同学表示，去年10月在老乡群里结识了一个做电子的老乡，对方报了一个需求，他把货送过去之后，30万的货款现在只收到10万。
签合同的时候，对方是用一个别的名字签的合同，而他的公司是经营异常状态。同学表示，当时他就是“太信任对方”了，并抱有侥幸心理，因此没有做背调，直接把货送了过去。
拿不到货款之后，他跑到了对方的办公室并报了警，当天对方立下字据表示明天下午五点之前付完款项，警察便将对方放走了，之后便再也找不到这个人了。
此后经过警方查实，发现这位老乡的名字是假的，这个人实际已经是被执行人并且被限高了。网上能查到的信息显示，对方已经负债了200多万。
这位同学自去年被骗之后便不知道该如何推进，嘉宾和律师在听完之后给出了各自的建议，任律表示这起案件能够尝试向刑事案件靠拢，可以将信息收集整理之后递交警方尝试立案。
像这样的骗局层出不穷，道理我们都懂，实际操作起来，总是容易“太相信对方”了。
任律表示，可以从员工培训和合同管理两方面来防止被骗。
首先要从源头上了解市场上有哪些诈骗形式，来审视交易对象是不是真实准确。此外，过往很多已判决的诈骗案例的文书是公开的，我们可以总结归纳，然后在日常培训员工的时候传递防诈意识。
另外就是要注重合同管理，并不仅仅要关注文本，合同管理人员应该把对方的身份、公司等信息都去检验一下，包括劳动仲裁、成立时间、登记电话等等。需要特别关注的两点是现金流和货物流。
当我们收到假货，或者品质有问题的货怎么办？
Gina通过自身的追偿经历以及多年的交易经验总结表示：
首先要认真查阅合同条款，看看哪些是有利于自己的，哪些不利于自己，哪怕是自己公司出的合同，也要仔仔细细过条款。
其次在协商过程中，让对方认下这批货是关键，把品质问题直接抛给对方，避免狡猾的卖家质疑掉包。协商过程需要跟对方溯源，让对方提供相应资料，做完这一切还是无法达成一致，拿合同条款来谈判，并且在谈判同时可以进行检测。
再是投诉12345，这个效率大概是2周左右，一般是举报形式，但是不能举报合同纠纷。如果确定要起诉，还是免掉这一步，大概率是无用功。
芯片超人花姐表示，防骗的核心首先还是要管住钱，一旦钱到了别人手里，就会变得很被动，所以要管住预付款。
其次就是重视流程，采购销售，财务，品质，物流，法务等环节的管理都做到位，每个环节都要责任到人，把最容易造成风险的点设计成绩效中的考核点环环相扣，就可以控制风险。并且，老板不要拍板做所有的决定，把自己也放进流程里面。
此外，有些时候我们也需要律师从法律的角度给出专业的意见，除了帮忙分析案例，律师更了解执法人员以及案件双方的心理逻辑，从更综合的角度来判断并处理问题，能帮助我们更大几率赢下诉讼。
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